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中国建筑股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-10-27 17:20:52来源:高丽新闻网 点击:593次

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼钟健财富国际中心4009会议室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(4)

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召开。管青主席未能出席现场会议,由半数以上的董事选举产生。郑学轩主任主持了会议。会议的投票方式是现场投票和网上投票相结合。本次会议的召开、召集程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑工程总公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有6名现任董事和2名与会者。董事长管青、董事杨春金、陈佳、郑昌红因工作原因未能出席。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。监事田世方和严斌因工作原因未能出席。

3.公司董事会秘书薛克清出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1、。

议案名称:关于共同选举周乃祥为中国建筑工程总公司第二届董事会董事的议案

审查结果:通过

投票:

2、。

提案名称:关于中国国家建设工程总公司中国建设金融有限公司与中国建设集团有限公司签订金融服务框架协议补充协议事宜的提案

(2)

重大事项涉及5%以下股东的投票情况

关于议案投票的声明

上述提案均为普通决议,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

第二项议案“关于中国建设工程总公司中国建设金融有限公司与中国建设集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案”,回避控股股东中国建设集团有限公司的表决

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:周宁、李承阳

2、。

律师见证结论意见:

律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.中国建筑工程总公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京金都律师事务所关于中国建筑工程总公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

中国建筑工程总公司

2019年10月9日

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