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贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

时间:2019-10-28 19:13:43来源:高丽新闻网 点击:1453次

证券代码:600594证券缩写:白一医药公告编号。:2019-068

债券代码:143338债券缩写:17白一01

董事会和公司会议保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

1.贵州白一制药有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知已于2019年9月6日通过电子邮件发送给全体董事,会议于2019年9月17日在公司行政大楼会议室以现场会议的形式召开。

2.出席本次会议的董事应有9名,实际出席的董事有9名。会议由主任窦启玲女士主持。

3.公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。

4.会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

1.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过了《公司董事长选举提案》。

同意选举本公司董事窦启龄女士为本公司第七届董事会主席,任期三年,自本次会议通过决议之日起至第七届董事会任期届满。(简历见附件)

2.会议以9票赞成、零票弃权、零票反对通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举郎洪平先生和窦雅琪女士为公司第七届董事会副主席,任期三年,自本次会议通过决议之日起至第七届董事会任期届满。(简历见附件)

3.会议以9票赞成、0票弃权、0票反对通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬评估委员会的成员。特别委员会成员的立场如下(简历见附件):

1)战略委员会成员为窦启龄、顾维钧、唐德平,窦启龄任主席。

2)提名委员会成员为窦启龄、王赓、顾维钧,其中顾维钧为主席。

3)审计委员会成员为窦启龄、王赓、张武,其中王赓为董事长。

4)薪酬与考核委员会成员为张武、王赓、唐德平,其中张武为董事长。

现任董事会专门委员会成员的任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满。

4.会议以9票赞成、0票弃权和0票反对通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,同意任命唐德平先生为公司总经理,徐淼先生为公司董事会秘书。经总经理提名,同意任命郎洪平先生为本公司联席总裁,王志伟先生、窦雅琪女士、田晓红女士、李刚先生、周毅先生和易崇琴女士为本公司副总经理,夏晓辉先生为本公司总工程师,戴傅园先生为本公司财务总监,黄才河先生为本公司质量总监。任期三年,自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满。(简历见附件)

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

5.会议以9票赞成、零票弃权、零票反对通过了《关于任命公司证券代表的议案》。

经公司董事长提名,同意任命周广新女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过决议之日起至第七届董事会任期届满。(简历见附件)

特此宣布。

贵州白一制药有限公司

董事会

2019年9月18日

附件:

公司相关人员简历

窦启龄:女,1960年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,公司联合创始人。他现任公司董事长兼总经理,曾任公司董事长、副董事长和总经理。

郎洪平:男,1965年9月出生,中国国籍,工商管理硕士。目前,他是该公司的副主席和联合总裁。他曾在珠海朱莉药业和无锡华瑞药业从事销售工作。他曾担任本公司董事兼副总经理兼贵州白一医药有限公司总经理,曾担任本公司执行副总经理兼总经理。

窦雅琪:女,1984年1月出生,中国国籍,学士学位。目前,他是公司副主席兼副总经理。他曾任公司投资部项目经理和公司子公司北京中西男科制药有限公司总经理。

王赓:女,1947年7月出生,中国国籍,无海外永久居留权,经济学硕士,上海交通大学教授,高级会计师,非执业中国注册会计师。上海交通大学前副教授、教授;上海交通大学安泰管理学院会计与金融系副主任;上海交通大学李昂有限公司总会计师;韩国成均馆大学外国教授和杰出教授;财政部会计准则咨询专家;中国会计协会理事、中国会计协会管理会计和应用委员会委员;上海会计学会理事、学术委员会委员;上海审计学会理事、学术委员会委员;上海总会计师事务所主任;本公司第一、二、四、五届董事会的独立董事。他目前是中国会计学会管理会计委员会成员。北光科技有限公司独立董事;上海环创通信技术有限公司独立董事;江苏伟康洁精医疗器械有限公司独立董事

张武:男,1969年8月出生,中国国籍,无海外永久居留权,法学学士,金融硕士,执业律师。他曾在山西大同煤矿集团法律事务部工作,从事企业法律事务,并在北京中国银行律师事务所从事公司证券法律业务。现为北京中信律师事务所合伙人。

顾维钧:男,1967年8月出生,中国国籍,硕士学位。曾任中国医药对外贸易公司部门经理、中国植物工程制药协会秘书长、北京嘉华精诚科技发展有限公司执行董事、南京制药、山东制药、千山制药等上市公司独立董事,现任中国植物工程制药协会执行副主席、重庆莱美制药、昌铝有限公司独立董事

唐德平:男,1964年8月出生,中国国籍,硕士学位,高级工程师,高级经济师,执业药师。曾担任中国药科大学中医学院共青团委员会书记、中国药科大学研究生会主席、上海康达氨基酸厂项目负责人。曾担任上海美狄亚实业有限公司总经理、上海医药工业销售有限公司常务副总经理、上海医药有限公司副总经理、中美上海斯奎布制药有限公司董事长兼党委书记、上海医药集团原料药部总裁兼党委书记、上海工业医药投资有限公司副总裁、董事会秘书。曾任上海新亚制药有限公司总经理、上海制药集团有限公司市场准入总监、江西福祥制药有限公司总经理

唐德平先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

王志伟:男,1970年10月出生,中国国籍,工商管理硕士,注册会计师。现为公司董事兼执行副总经理,曾任中国长江航运集团青山船厂财务部主任。他曾担任公司的财务部长、副总经理和董事会秘书。

王志伟先生持有公司180万股股份,占公司股份总额的0.23%。他与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

戴傅园:男,1972年5月出生,中国国籍,学士学位,注册会计师。现为公司财务总监,曾任贵阳钢铁研究所技术员和华清时代投资集团财务总监。他曾担任公司财务部长和财务总监,并担任贵州省税务学会理事,在公司首席经济学家办公室工作。

戴傅园先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

李刚:男,1966年2月出生,中国国籍,工商管理硕士。目前,他是该公司的副总经理。他是强生公司和雅培公司在美国的销售代表和地区总监。曾任贵州白一制药有限公司区域经理、场外交易部国家经理、营销副总经理。他曾担任分子公司总经理、总公司战略规划总监和人力资源总监。他曾担任公司的职工监事和董事会秘书。

李刚先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

田晓红:女,1964年6月出生,中国国籍,硕士研究生。目前,他是公司的营销总监和副总经理。他曾担任公司销售系统部门的区域经理、区域经理、销售总监和总经理。他是营销中心副总经理和处方营销中心总经理。

田晓红女士持有公司1万股股份,占公司总股份的0.0013%,与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

夏晓辉:男,1962年10月出生,中国国籍,学士学位,制药工程师。目前,他是公司的总工程师,曾担任公司技术副总监和生产部长。贵州百祥制药有限公司原副总经理;他曾是公司的副总工程师、制造中心主任和总工程师。

夏晓辉先生持有公司股份9万股,占公司股份总额的0.01%,与持有公司股份5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

黄才和:男,1978年2月出生,中国国籍,学士学位,执业药师。现为公司质量总监,曾任公司质量保证、质量控制、技术部主任、生产部经理和质量授权人。

黄才河先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

周毅:男,1970年11月出生,中国国籍,工商管理硕士。目前,他是该公司的副总经理。他是中美天津史密斯制药有限公司的销售代表兼业务主管,曾任贵州白一制药有限公司区域经理、商务部经理、场外交易公司总经理、医务部总经理、总裁办公室主任

周毅先生持有本公司股份12,800股,占本公司股份总额的0.0016%。他与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

易崇琴:女,1964年10月出生,中国籍,医学博士。目前,他是该公司的副总经理。他在广安门医院肿瘤科和北京大学肿瘤科做过博士后研究。他是德国柏林自由大学本杰明富兰克林医学中心药理学和毒理学研究所的访问学者。他曾任太极集团北京产品设计中心副总经理、副总经理兼主任,北京大学医疗产业集团副总经理、副总裁兼首席技术官,方正医学研究所所长,北京大学医学部主任。

易崇琴女士不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

许淼:男,1981年7月出生,中国国籍,工商管理硕士。现任公司董事会秘书,曾任南京中脉生物医药有限公司总经理助理、国家知识产权局工作人员、圣士井资产管理集团有限公司投资经理、广西梧州中恒集团有限公司证券部主任、董事会秘书。深圳宇顺电子有限公司前副总经理

徐淼先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定公司不得担任上市公司高级管理人员的情况,也不存在中国证监会和上海证券交易所认定上市禁令未解除的情况。

周广新,女,1985年11月出生,中国国籍,学士学位。他目前为本公司的证券代表,自2009年12月起在本公司董事会秘书处工作。

周广新女士不持有本公司股份。她与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联。她没有受到中国证监会等相关部门或上海证券交易所的处罚。

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