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上海城地建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

时间:2019-11-08 14:24:38来源:高丽新闻网 点击:3439次

证券代码:603887证券缩写:城市和土地股票公告编号。:2019-059

上海诚迪建筑有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

上海诚迪建筑有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年10月8日在公司会议室举行。会议应投票选举6名董事,实际上投票选举6名董事。公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议由谢晓东主席主持。会议的时间、地点和方式符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

(1)审议公司关于全资子公司担保额度的议案。

根据公司章程,担保金额不符合提交公司股东大会的标准,无需召开临时股东大会审议。

副主任王志远回避投票。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

第三届董事会第十一次会议决议

特此宣布。

上海诚迪建筑有限公司

董事会

2019年10月9日

证券代码:603887证券缩写:城市和土地股票公告编号。:2019-060

上海诚迪建筑有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

上海诚地建设有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议将于2019年10月8日在公司会议室举行。会议对3名监事和3名实际监事进行表决。会议由监事会主席鲍国强先生主持。会议的时间、地点和方式符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二.监事会会议综述

(一)审议通过公司全资子公司担保额度提案。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

第三届监事会第十一次会议决议

中西部及东部各州的县议会

2019年10月9日

证券代码:603887证券缩写:城市和土地股票公告编号。:2019-061

上海诚迪建筑有限公司

全资子公司担保额度公告

●被担保方的名称:

湘江科技有限公司,一家全资子公司(以下简称“湘江科技”)。

●本保函的金额和实际提供的保函余额:

本保函金额:上海诚地建设有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)计划为其全资子公司的银行融资提供总额不超过8.7亿元的担保,担保金额占公司最新经审计净资产的29.65%。截至2018年12月31日,公司对外担保的实际金额为人民币0,000.00元。截至2019年9月8日,公司尚未做出任何担保。

●本保函中是否有反担保:本保函中没有反担保。

●逾期对外担保累计数:公司目前无逾期对外担保。

一、担保概述

(一)担保的基本情况

湘江科技因业务发展需要,要求母公司为其银行融资提供担保。这次,母公司要求的担保金额不超过8.7亿元。截至本公告披露日,尚未签署任何担保协议。相应协议签订后,公司将及时披露具体内容。

(二)上市公司履行本担保的内部决策程序。

2019年10月8日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保金额的议案》。独立董事就上述事项发表独立意见。

二.被保证人的基本信息

1.担保人名称:湘江科技有限公司

2.统一社会信用代码:91321100789924074g

3.注册地址:江苏省扬中市春六北路666号

4.法定代表人:王志远

5.注册资本:2000万元

6.成立日期:2006年7月18日

7.经营范围:R&D,生产销售通信设备(无线电发射设备和卫星接收设备除外)、高压开关柜、低压开关柜、集箱、母线槽、配电箱、光纤通道、电缆架、节能设备、光电转换设备及相关配套软件;光电子、传感器和综合布线设备的研发、生产和销售;精密金属板制造;发电机组及配套设备的研发、生产和销售;数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装、运行和维护以及数据中心机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务;各种商品和技术进出口业务的自营和代理(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外);经营增值电信服务。

8.被担保方的最新财务数据

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司与湘江科技尚未就上述担保金额签署任何担保协议。公司将执行必要的程序,并及时披露实际签署进度。

四.董事会的意见

公司于2019年10月8日召开了第三届董事会第十一次会议,审议担保额度的具体内容。董事会认为上述担保是对全资子公司的担保,有助于全资子公司高效、平稳地筹集资金,满足其日常资金需求,更好地促进其发展,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至公告披露日,本公司及其控股子公司未采取任何担保行动,也无逾期担保。

六.互联网公告附件

独立董事在第三届董事会第十一次会议上的独立意见。

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