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山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第七届董事会第三次会议(临时

时间:2019-11-08 16:16:07来源:高丽新闻网 点击:3082次

证券代码:200992证券缩写:中路乙公告编号。:2019-30年

山东中路远洋渔业有限公司

关于第七届董事会第三次会议(临时会议)决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中路远洋渔业有限公司第七届董事会第三次会议(临时会议)将于2019年10月8日通过电话和电子邮件通知全体董事,并于2019年10月11日上午9:00进行通信。应有6名董事出席,6名董事亲自出席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了2019年召开第二次股东特别会议的决议。

特此宣布。

山东中路远洋渔业有限公司董事会

2010年10月12日

证券代码:200992证券缩写:中路乙公告编号。:2019-31年

山东中路远洋渔业有限公司

关于召开2019年第二次股东特别大会的通知

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:公司董事会

本公司第七届董事会第三次会议(临时会议)审议通过了关于2019年召开第二次临时股东大会的议案。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年10月29日(星期二)上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月28日星期一下午15:00至2019年10月29日星期二下午15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

6.记录日期:2019年10月22日

b股股东应在2019年10月17日(b股股东可以出席会议的最后一个交易日)或之前购买公司股份。

7.参与者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:青岛海尔路65号公司会议室

二.会议要审议的事项

1.关于修改公司章程的议案;

本议案为特别决议,必须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.关于修改股东大会议事规则的议案;

3.关于修改董事会工作规则的议案;

4.关于修改独立董事工作制度的议案;

5.关于修改关联交易制度的议案;

6.关于修改累积投票制及其实施细则的议案。

上述建议的详情已于2019年8月22日刊登于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告中。

Iii .提案编码

四.会议登记方法

1.公司股东注册。公司股东的法定代表人必须持有股东账户卡和有效持股证明、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和身份证件方可注册。委托代理人出席的,还必须持有法人授权书和参与者身份证。

2.个人股东登记。个人股东必须凭本人身份证、股东账户卡和有效持股证明办理登记手续;受托出席会议的股东代理人还必须持有与会者身份证和委托书。

4.注册地:青岛市海尔路65号董事会办公室

5.其他事项:其他地方的股东可以通过信函或传真进行登记(必须在2019年10月28日下午16: 00前送达或传真至公司)。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。详情请参考附录1“参与在线投票的具体操作程序”

其他事项

1.会议的联系信息

联系人:唐云涛,李颖电话:0532-557155968

传真:0532-55719258邮箱:zl000992@163.com

2.会议费用:股东大会将持续半天,与会者将自行支付住宿费和交通费。

六.供参考的文件

山东中路远洋渔业有限公司第七届董事会第二次会议决议

山东中路远洋渔业有限公司第七届董事会第三次会议(临时会议)决议

特此宣布。

附件一:参加网上投票的具体操作程序

附件二:委托书

山东中路远洋渔业有限公司董事会

2010年10月12日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:360992,投票缩写:中路投票。

2.填写投票意见或投票:

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月28日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年10月29日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

委任书

我在此委托_ _ _ _ _先生(女士)代表我(单位)出席山东中路远洋渔业有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照以下表决指示代表我行使表决权。如果没有投票指示,代理人可以自己投票。本授权书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名:委托人持有的股份数:股份

客户股东账号:客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

受托人(签名):受托人身份证号:

客户签字(公司股东加盖公章):

委托日期:月、年

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